668,成都云图控股股份有限公司公告(系列),隔壁老王

欧洲联赛 · 2019-04-18

证券代码:002539 证券简称:云图控股 布告编号:2019-024

成都云图控股股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

一、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

二、本次股东大会未触及改变668,成都云图控股股份有限公司布告(系列),近邻老王以往股东大沈沛琴会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、举行日期和时刻

现场会议举行时刻:2019年4月15日下午14:00

网络投票时刻:

(1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间恣意时刻;

(2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间恣意时刻。

2、现场会议举行地址:湖北省应城市新都化工汉宜大路行政办公楼四楼会议室。

3、表决方法:本次股东大会采纳现场投票表决与网络投票表决相结合的方法。

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4、招集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5、现场会议掌管人:董事长牟嘉云女士

6、本次会议的举行经公司第四届董事会第三十四次会议审议经过,契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规、标准性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规则。

(二)会议到会状况

1、参加本次股东大会的股东(包含股东授权代表)共13人,代表有表决权股份542,261,519股,占公司有表决权股份总数的53.6839%。其间:

(1)现场到会本次股东大会的股东(包含股东授权代表)共10人,代表有表决权股份542,211,219股,占公司有表决权股份总数的53.6790%。其间,现场到会本次股东大会的股东授权代表共1人,代江湖孽缘表有表决权股份479,170股,占公司有表决权股份总数的0.0474%。

(2)参加网络投票的股东共3人,代表有表决权股份50,300股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。

2、公司董事、监事和高档管理人员到会了会议,公司延聘的见证律师到会了本次会议。

二、提案审议表决状况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方法审议经过了以下提案,表决状况如下:

(一)审议经过了《关于公司董事会换届推举非独立董事的方案》

本提案以累积投票表决方法,推举牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议经过之日起三年。

1.01 关于推举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的方案

总表决成果:得票数542,212,517票,占到会会议有表决权股份总数的99.9910%。

其间,中小股东(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决状况为:得票数480,468股,占到会会议中小股东所持股份的90.7451%。

依据投票表决成果,牟嘉云女皇七子永琮士得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 关于推举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的方案

总表决成果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其间,中小股东表决状况为:得票数479,272股,占到会会议中小股东所持股份的90.5192%。

依据投票表决成果,宋睿先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 关于推举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的方案

依据投票表决成果,张光喜先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会非独立董事。

1.04 关于推举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的方案

总表决成果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其间,中小股东表决状况为:得票数479,273股,占到会会议中小股东所持股份的90.5194%。

依据投票表决成果,尹辉先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会非独立董事。

1.05 关于推举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的方案

总表决成果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其间,中小股东表决状况为:得票数479,273股,占到会会议中小股东所持股份的90.5194%。

依据投票表决成果,王生兵先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会非独立董事。

1.06 关于推举周伟先生为第五届董事会非独立董事的方案

总表决成果:得668,成都云图控股股份有限公司布告(系列),近邻老王票数542,211,323票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其间,中小股东表决状况为:得票数479,274股,占到会会议中小股东所持股份的90.5196%。

依据投票表决成果,周伟先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会非独立董事。

公司声明:公司第五届董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的1/2。

(二)审议经过了《关于公司董事会换届推举独立董事的方案》

本提案以累积投票表决方法,推举黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议经过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资历和独立性进行了审阅,未提出异议。

2.01 关于推举黄寰先生为第五届董事会独立董事的方案

依据投票表决成果,黄寰先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会独立董事。

2.02 关于推举余红兵先生为第五届董事会徐景春获奖独立董事的方案

总表决成果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其间,中小股东表决状况为:得票数479,273股,占到会会议中小股东所持股份的90.5194%。

依据投票表决成果,余红兵先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会独立董事。

2.03 关于推举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的方案

依据投票表决成果,王辛龙先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届董事会独立董事。

(三)审议经过了《关于公司监事会换届推举的方案》

本提案以累积投票表决方法,推举邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议经过之日起三年。

3.01 关于推举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的方案

依据投票表决成果,邓伦明先生得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 关于推举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的方案

总表决成果:得票数542,211,719票,占参加会议有表决权股份总数的99.9908%。

依据投票表决成果,曾桂菊女士得票数超越到会会议有表决权股份总数的1/2,中选公司第五届监事会股东代表监事。

公司于2019年3月26日举行2019年第一次职工代表大会,推举孙晓霆先生为公司第五届监事会职工代表监事,与股东大会推举产生的2名股东代表监事一起组成公司第五届监刘玲玉事会,内容详见公司于2019年3月30日宣布在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的布告(布告编号:2019-021)

公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的1/2;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的1巴兹公式/2。

三、律师出具的法令定见

北京中伦(成都)律师业务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会,并出具了法令定见书,以为“公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员和招集人的资历、表决程序和表决成果等相关事宜契合法令、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规则,本次股东大会抉择合法有用。”

四、备检文件(一)成都云图控股股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

(二)《北京中伦(成都)律师业务所关于成都云图控股股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

特此布告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 布告编号:2019-025

第五届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年4月15日下午16:00时,成都云图控股股份有限公司(以红山区杜仕民下简称“公司”)在湖北省应城市新都化工汉宜大路行政办公楼四楼会议室,举行第五届董事会第一次会议。会议告诉及材料于2019年4月12日以直接送达或电子邮件方法送达。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟,独立董事黄寰、余红兵、王辛龙到会了本次会议。公司监事以及其他高档管理人员列席了本次会议。会议到会人数契合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规则的举行董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士掌管。

经本次董事会会议评论、审议,以记名投票668,成都云图控股股份有限公司布告(系列),近邻老王表决的方法,构成抉择如下:

一、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》。

公司整体董事共同推举牟嘉云女士担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

牟嘉云女士简历详见公司2019年3月30日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议抉择布告》。

二、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届董事会副董事长的方案》。

公司整体董事共同推举宋睿先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

宋睿先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《我国证券报》、《证券时四福晋杂记报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议抉择布告》。

三、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司总裁的方案》。

依据eynak董事长牟嘉云女士提名,董事会赞同续聘宋睿先生担任公司总裁,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的布告。

四、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司副总裁的方案》。

依据总裁宋睿先生的提名,董事会赞同聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生、徐斌先生担任公司副总裁,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

张光喜先生、王生兵先生、周伟先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决美国性议布告》;刘晓霞先生、徐斌先生的简历附后。

五、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司财政负责人的方案》。

依据总裁宋睿先生的提名,董事会赞同续聘范明先生(简历附后)担任公司财政负责人,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

六、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》。

依据董事长牟嘉云女士的提名,董事会赞同续聘王生兵先生担任公司董事会秘校付宝书,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

王生兵先生持有深圳证券交易所颁布的董秘资历证书,其联系方法为:

电话:028-87373422

传真:028-87373422

邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

联系地址:成都市青羊大路97号1栋优诺世界1204

七、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届董事会各专门委员会成员的方案》。

依据《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程黄骅港气候》及公司董事会各专门委员会议事规矩的有关规则,结合公司实践状况,对各专门委员会的人员组成资历及作业性质进行合理剖析与评判后,董事会推举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会成员:

战略委员会,招集人:宋睿;成员:黄寰(独立董事)、王辛龙(独立董事);

薪酬与查核委员会,招集人:黄寰(独立董事);成员:余红兵(独立董事)、宋睿;

审计委员会,招集人:余红兵(独立董事、管帐专业);成员:黄寰(独立董事)、宋睿;

提名委员会,招集人:王辛龙(独立董事);成员:黄寰(独立董事)、牟嘉云。

专门委员会成员简历详见公司2019年3月30日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cnin酷狱忠魂fo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议抉择布告》。

八、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司内部审计负责人的方案》。

依据董事会审计委员会的提名,董事会赞同续聘罗华江先生(简历附后)担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

九、以9票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公蓝男色司证券业务代表的方案》。

依据董事会秘书王生兵的提名,董事会赞同续聘陈银女士(简历附后)担任公司证券业务代表,任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会任期届满之日停止。

陈银女士持有深圳证券交易所颁布的董秘资历证书,其联系方法为:

电话:028-87373422

传真:028-87373422

邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

联系地址:成都市青羊大路97号1栋优诺世界1204

特此布告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件:

刘晓霞先生:1963年生,我国国籍,无668,成都云图控股股份有限公司布告(系列),近邻老王境外永久居住权,高档经济师,2007年获得长江商学院EMBA毕业证书。1994年11月至2005年7月历任公司出售司理、副总司理;2005年7月至2009年1月任公司董事、副总裁;2009年2月至今任公司副总裁。现在兼任嘉施利农业效劳有限公司董事长、成都土博士化工有限公司董事长和总司理。

刘晓霞先生到本天鹅公主的隐秘城堡布告日持有公司5,119,800股份,与其他董事、监事、高档管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市668,成都云图控股股份有限公司布告(系列),近邻老王公司标准运作指引》及《公司章程》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象,亦不归于“失期被履行人”。

徐斌先生:1979年生,我国国籍,无境外永久居住权,曼彻斯特大学博士研究生,西南财经大学客座教授,四川省企业联合会信息工委副理事长,“蓉漂方案”成都市特聘专家。2001年12月至2004年8月,任施耐德电气项目司理;2004年9月至2008年9月,任曼彻斯特大学助教;2011年4月至2012年10月,任西域集团CIO;迭目江腾2013年1月至2016年10月,任励讯集团-安迅思我国高档IT总监;2016年10月至今,任公司CIO;2019年4月至今,任公司副总裁。现在兼任成都云图锐展科技有限公司履行董事、总司理。

徐斌先生到本布告日未持有公司股份,与其他董事、监事、高档管理人员、持有公司 5%香兰印尼餐厅以上股份的股东及公司的实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及《公司章程》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象,亦不归于“失期被履行人”。

范明先生:1963年生,我国国籍,无境外永久居住权,高档管帐师,高档咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业,获经济学学士学位;1998年9月于西南财经大学工业经济研究生毕业。2007年10月至今在本公司作业;2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财政负责人;2011年8月至今任公司财政负责人。现在兼任嘉施利(眉山)化肥有限公司、嘉施利(平原)化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利(应城)水溶肥有限公司、嘉施利(荆州)化肥有限公司董事。

范明先生到本布告日持有公司175,000股份,与其他董事、监事、高档管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部林贞恩门的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及《公司章程》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象,亦不归于“失期被履行人”。

罗华江先生:1伍露茜974年生,我国国籍,无境外永久居住权,大学专科,中级管帐师。1998年进入公司担任管帐,先后历任应城市新都化工复合肥有限公司管帐、财政主管,嘉施利(应城)化肥有限公司财政主管,孝感广盐华源制盐有限公司财政主管,股份公司审计部财政审计专员,盐业事业部财控中心副司理;2011年8月至今担任公司内部审计负责人。

罗华江先生到本布告日未直接持有本公司股668,成都云图控股股份有限公司布告(系列),近邻老王票,但经过认购公司第一期职工持股方案比例直接持有本公司股票,其持有本公司股票累计总数不超越公司股本总额的1%。罗华江先生与其他董事、监事、高档管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及《公司章程》中规则的不得担任相应职务的景象,亦不归于“失期被履行人”。

陈银女士:1981 年生,我国国籍,无境外永久居住权,大学本科,管帐师。2012年5月进入公司;2014 年7月至2015年12月,任证券部副司理;2014年10月至今,任证券业务代表;2016年1月至今,任证券部司理。

陈银女士到本布告日未直接持有本公司股票,但经过认购公司第一期职工持股方案比例直接持有本公司股票,其持有本公司股票累计总数不超越公司股本总额的1%。陈银女士与其他董事、监事、高档管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及《公司章程》中规则的不得担任相应职务的景象,亦不归于“失期被履行人”。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 布告编号:2019-026

第五届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年4月15日下午17:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议在湖北省应城市新都化工汉宜大路行政办公楼四楼会议室举行。会议告诉及会议材料于2019年4月12日以直接送达或电子邮件方法送达。会议应到监事3名,实到监事3名,监事到会人数契合有关法令、法规的规则。会议由监事会主席孙晓霆先生掌管。

经本次公司监事会审议,以投票表决的方法,构成如下抉择:

以3票经过,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届监事会主席的方案》。

公司整体监事共同推举孙晓霆先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会抉择经过之日起至本届监事会任期届满之日停止。

孙晓霆先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司职工代表监事换届推举成果的布告》。

特此布告。

监事会

2019年4月16日

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